{"id":11545,"date":"2023-10-04T09:19:20","date_gmt":"2023-10-04T12:19:20","guid":{"rendered":"https:\/\/notipampa.com\/?p=11545"},"modified":"2023-10-04T09:19:21","modified_gmt":"2023-10-04T12:19:21","slug":"la-justicia-imputo-a-insaurralde-y-sofia-clerici-por-lavado-de-dinero-y-pidio-medidas-para-profundizar-la-causa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notipampa.com\/?p=11545","title":{"rendered":"La Justicia imput\u00f3 a Insaurralde y Sof\u00eda Clerici por lavado de dinero y pidi\u00f3 medidas para profundizar la causa"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>El dictamen fue firmado por el fiscal federal Sergio Mola, quien tambi\u00e9n solicit\u00f3 el apartamiento del juez Federico Villena porque la ex mujer del dirigente pol\u00edtico trabaja en el juzgado federal de Lomas de Zamora desde 2008<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El ex jefe de Gabinete del gobierno bonaerense<strong>\u00a0Mart\u00edn Insaurralde<\/strong>\u00a0y la modelo\u00a0<strong>Sof\u00eda Clerici<\/strong>\u00a0quedaron imputados este martes por el delito de\u00a0<strong>lavado de dinero.<\/strong>\u00a0El fiscal federal\u00a0<strong>Sergio Mola<\/strong>\u00a0impuls\u00f3 la investigaci\u00f3n en su contra por este delito y solicit\u00f3\u00a0<strong>una serie de medidas de prueba<\/strong>\u00a0para analizar el estado patrimonial de los protagonistas del viaje a\u00a0<strong>Marbella<\/strong>, en el crucero \u201cBandido\u201d, confirmaron a<strong>\u00a0Infobae\u00a0<\/strong>fuentes judiciales. Entre ellas, reclam\u00f3 la\u00a0<strong>inhibici\u00f3n de sus bienes.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un dictamen que se mantiene bajo reserva, el fiscal entendi\u00f3 que el caso deb\u00eda ser investigado por la justicia federal y en el distrito de Lomas de Zamora. Bajo ese paraguas quedan tambi\u00e9n el an\u00e1lisis de las figuras de&nbsp;<strong>posible enriquecimiento il\u00edcito<\/strong>. El detalle no es menor teniendo en cuenta la multiplicidad de denuncias que traccionaban la causa a otros distritos y que pod\u00edan quedar en radicadas en la justicia provincial porque no se trata de un funcionario nacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El fiscal Mola, adem\u00e1s de imputar y requerir medidas de prueba, pidi\u00f3 el apartamiento del juez federal de Lomas de Zamora,&nbsp;<strong>Federico Villena<\/strong>, que recibi\u00f3 la denuncia. Seg\u00fan se explic\u00f3, en su juzgado trabaja la primera mujer de Insaurralde, la abogada Liana Alejandra Toledo, hija de un ex intendente lomense, que es prosecretaria administrativa en el juzgado federal de Villena.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuentes judiciales se\u00f1alaron que la mujer entr\u00f3 a la justicia en el 2003 y trabaja en ese juzgado desde 2008,\u00a0<strong>antes de la llegada de Villena.<\/strong>\u00a0No obstante, la fiscal\u00eda entendi\u00f3 que existe un\u00a0<strong>temor fundado de parcialidad<\/strong>\u00a0por amistad y por eso reclam\u00f3 su apartamiento. En las pr\u00f3ximas horas, Villena responder\u00e1 si hace lugar o rechaza la recusaci\u00f3n. Y la definici\u00f3n pasar\u00e1 a la C\u00e1mara Federal de La Plata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La denuncia que dio origen a esta investigaci\u00f3n fue presentada el s\u00e1bado y ampliada el domingo por el abogado Gast\u00f3n Marano por lavado de Activos, previsto en el art. 303 del C.P. y evasi\u00f3n Fiscal previsto en art. 22 de la Ley 24.769. \u201cLos hechos han tenido que ver con el usufructo de un costoso yate en la Ciudad de Marbella y circunstancias conexas. Numerosas publicaciones de portales de noticias, han reportado tambi\u00e9n que quien ofici\u00f3 de acompa\u00f1ante en el viaje, habr\u00eda recibido suntuarios regalos de parte del exfuncionario, entre los que se encontrar\u00edan relojes y carteras de primera marca, as\u00ed como piezas de joyer\u00eda . Los elementos descriptos habr\u00edan sido un regalo del intendente bonaerense, puede inferirse de las propias publicaciones de la acompa\u00f1ante de Insaurralde (cuya cuenta verificada de la Red Social Instagram es @sofiaclericiok )\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con un detallado an\u00e1lisis de los corazoncitos y los \u201clove u\u201d que expone Clerici en su cuenta abajo de las fotos, el abogado -que representa a Nicol\u00e1s Carrizo, uno de los acusados en la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner- analiz\u00f3 que \u201cel costeo de estos bienes suntuarios no guarda simetr\u00eda con la capacidad econ\u00f3mica que el exjefe de ministros bonaerense ha declarado\u201d y solicito se ampl\u00ede el \u00e1mbito de investigaci\u00f3n de la denuncia \u201cpara incluir a estos presuntos \u2018regalos\u2019 o \u2018gratificaciones\u2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El abogado apunt\u00f3 tambi\u00e9n a Clerici, quien \u201cpudo haber sospechado su origen il\u00edcito -en tanto el salario y la declaraci\u00f3n jurada impositiva de Insaurralde son de dominio p\u00fablico, y la asimetr\u00eda entre aquellos datos y el costo de esos bienes suntuarios es patente\u201d. Plante\u00f3 que podr\u00eda incurrir en \u2018encubrimiento por receptaci\u00f3n o adquisici\u00f3n\u2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero como la propia Clerici dijo en su cuenta de Instagram que las carteras y los relojes se los \u201ccompr(\u00f3) solita\u201d, el abogado afirm\u00f3: \u201csin poder descartar que la Srta. Clerici tenga otros ingresos no facturables (lo cual debiera determinarse en el marco de una investigaci\u00f3n penal), lo cierto es que, conforme los valores de los bienes, pueden alimentarse m\u00e1s que fundadas sospechas de que resulte una falsedad que los haya adquirido con sus magros ingreso\u201d. Es que \u201ctan s\u00f3lo un reloj de las caracter\u00edsticas del mencionado costar\u00eda (a valor d\u00f3lar MEP) la friolera suma de alrededor de unos $ 14.000.000\u2033.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, seg\u00fan la AFIP, registra ingresos declarados, como monotributista de la categor\u00eda m\u00e1s baja por la venta de ropa interior. \u201cA\u00fan facturando al m\u00e1ximo de su categor\u00eda ($116.000 mensuales) y no habiendo gastado en ning\u00fan otro rubro (o sea, no habiendo erogado nada en concepto de alimentos, vestimenta o en viajes -de los que parece ser asidua, a juzgar por su huella digital-), hubiera tardado algo m\u00e1s de 14 a\u00f1os en granjearse esos bienes tan prescindible. Siendo que tiene 28 a\u00f1os, se deduce debiera haber comenzado a facturar a sus niveles actuales en plena adolescencia, lo que no parece -a primera vista- viable\u201d, acot\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El dictamen fue firmado por el fiscal federal Sergio Mola, quien tambi\u00e9n solicit\u00f3 el apartamiento del juez Federico Villena porque<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11546,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[5,56,8],"tags":[],"class_list":["post-11545","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales","category-policiales","category-ultimas-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notipampa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11545","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/notipampa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notipampa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notipampa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notipampa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11545"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/notipampa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11545\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11547,"href":"https:\/\/notipampa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11545\/revisions\/11547"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notipampa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11546"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notipampa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11545"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notipampa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11545"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notipampa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11545"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}